| Головна |
| « Попередня | Наступна » | |
КОМІТЕТ РФ ПО ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ (КФМ) | ||
|
Основними завданнями КФМ є: збір, обробка та аналіз інформації про операції з грошовими коштами або іншим майном, що підлягають контролю відповідно до законодавства РФ; створення єдиної інформаційної системи і ведення федеральної бази даних у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; направлення відповідної інформації в правоохоронні органи відповідно до їх компетенції за наявності достатніх підстав, які свідчать про те, що операція, угода пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом; уявлення РФ в міжнародних організаціях з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. КФМ підзвітний Мінфіну, а обов'язки голови КФМ виконує перший заступник міністра фінансів РФ (Указом Президента РФ від 1 листопада 2001 р. № 1263). За наявності достатніх підстав, які свідчать про те, що операція, угода пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, КФМ направляє інформацію і матеріали до правоохоронних органів відповідно до їх компетенції. Працівники КФМ повинні забезпечувати збереження стали їм відомими відомостей, пов'язаних з діяльністю КФМ, що становлять службову, банківську, податкову або комерційну таємницю, і несуть встановлену законодавством РФ відповідальність за розголошення цих відомостей. Шкода, заподіяна фізичним особам та юридичним особам незаконними діями КФМ або його працівниками у зв'язку з виконанням КФМ своїх функцій, підлягає відшкодуванню за рахунок коштів федерального бюджету відповідно до законодав-ством РФ (ст. 8 Закону про протидію легалізації доходів). | ||
| « Попередня | Наступна » | |
|
| ||