|
- сукупність прийнятих КФМ заходів з контролю за операціями з грошовими коштами або іншим майном, здійснюваному на підставі інформації, що подається йому організаціями, що здійснюють такі операції, а також з перевірки цієї інфор-мації відповідно до законодавства РФ (ст. 3 Закону про протидію легалізації доходів).
|