| Головна |
| « Попередня | Наступна » | |
ОПЕРАЦІЇ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ АБО ІНШИМ ІМУ-ВИН, ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ'ЯЗКОВОМУ КОНТРОЛЮ | ||
|
Операція з грошовими коштами або іншим майном підлягає обов'язковому контролю, якщо сума, на яку вона здійснюється, дорівнює або перевищує 600 000 р.., А за своїм характером ця операція відноситься до одного з наступних видів операцій: 1) операції з грошовими коштами в готівковій формі: - зняття з рахунку або зарахування на рахунок юридичної особи грошових коштів у готівковій формі у випадках, коли це не обумовлено характером його господарської діяльності; купівля або продаж готівкової іноземної валюти; придбання фізичною особою цінних паперів за готівку; отримання фізичною особою грошових коштів по чеку на пред'явника, виданому нерезидентом; обмін банкнот одного достоїнства на банкноти іншого гідності; внесення фізичною особою до статутного (складеного) капітал організації грошових коштів у готівковій формі; зарахування або переказ на рахунок грошових коштів, надання або отримання кредиту (позики), операції з цінними паперами у випадках, якщо: хоча б однієї із сторін є фізична або юридична особа, яка має відповідно реєстрацію, місце проживання або місце знаходження в державі (на території), відносно якого (якої) є відомості про незаконне виробництво наркотичних засобів, або зарахування або переказ на рахунок грошових коштів, надання або отримання кредиту (позики), операції з цінними паперами у випадках, якщо: хоча б однією із сторін є фізична або юридична особа, яка має відповідно реєстрацію, місце проживання або місце знаходжу-дення в державі (на території), в якому (на якій) не передбачено розкриття або подання інформації при проведенні фінансових операцій; одна зі сторін - особа, яка є власником рахунку в банку, зареєструвались в зазначеній державі або на зазначеній території (перелік таких держав і територій визначається Урядом РФ за погодженням з Центральним банком РФ на основі переліків, затверджених міжнародними організаціями, що займаються протидією легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і підлягає опублікуванню); операції з банківських рахунках (вкладах): розміщення грошових коштів у внесок (на депозиті) з оформленням документів, що засвідчують вклад (депозит) на пред'явника; відкриття вкладу (депозиту) на користь третіх осіб з розміщенням в нього грошових коштів у готівковій формі; зарахування на свій рахунок або списання зі свого рахунку грошових коштів юридичною особою, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня його реєстрації, або юридичною особою, операції по рахунках якого не проводилися з моменту їх відкриття; інші угоди з рухомим майном: приміщення цінних паперів, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння або інших цінностей в ломбард; 3) виплата фізичній особі страхового відшкодування або отримання від нього страхової премії зі страхування життя і іншим видам накопичувального страхування та пенсійного забезпечення; отримання або надання майна за договором фінансової оренди (лізингу); перекази грошових коштів, здійснювані некредитні організаціями за дорученням клієнта. Відомості про операції з грошовими коштами або іншим майном, що підлягають обов'язковому контролю, представляються в КФМ організаціями, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном. | ||
| « Попередня | Наступна » | |
|
| ||