|
- організації, перераховані в ст. 5 Закону про протидію легалізації доходів. До організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, відносяться: 1) кредитні організації, 2) професійні учасники ринку цінних паперів; 3) страхові та лізингові компанії; 4) організації поштового, телеграфного зв'язку та інші некредитні організації, які здійснюють переказ грошових коштів ; 5) ломбарди.
|