|
- діяльність організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном, щодо виявлення операцій, що підлягають обов'язковому контролю, і інших операцій з грошовими коштами або іншим майном, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 3 Закону про протидію легалізації доходів).
Правила внутрішнього контролю організації, що здійснює операції з грошовими коштами або іншим майном, повинні включати порядок документального фіксування необхідної інформації, порядок забезпечення конфіденційності інформації, кваліфікаційні вимоги до підготовки і навчання кадрів, а також критерії виявлення і ознаки незвичайних угод з урахуванням особливостей діяльності цієї організації. Розробка правил внутрішнього контролю здійснюється з урахуванням рекомендацій, що затверджуються Урядом РФ, а для кредитних організацій - Центральним банком РФ (п. 2 ст. 7 Закону про протидію легалізації доходів).
|