| Головна |
| « Попередня | Наступна » | |
ЗАКОН ПРО ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ (ЗАКОН № 115-ФЗ) | ||
|
Закон спрямований на захист прав і законних інтересів громадян, суспільства і держави шляхом створення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 1 Закону). Закон регулює відносини громадян РФ, іноземних громадян і постійно проживають в РФ осіб без громадянства, організацій, здійснюва-ляющих операції з грошовими коштами або іншим майном, а також державних органів, що здійснюють контроль на території РФ за проведенням операцій з грошовими коштами або іншим майном, з метою попередження, виявлення та припинення діянь, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. У Законі визначені такі поняття: а) доходи, одержані злочинним шляхом, б) легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом; в) операції з грошовими коштами або іншим майном; г) обов'язковий контроль; д) внутрішній контроль. У Законі встановлені: заходи, спрямовані на протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом; операції з грошовими коштами або іншим майном , підлягають обов'язковому контролю; види організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами або іншим майном; порядок організації діяльності з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; порядок здійснення міжнародного співробітництва у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом; повноваження федерального органу виконавчої влади, що приймає заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів; відповідальність за порушення Закону про протидію легалізації доходів. | ||
| « Попередня | Наступна » | |
|
| ||