| Головна |
| « Попередня | Наступна » | |
ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ВЖИВАЮТЬ ЗАХОДІВ ЩОДО ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ | ||
|
Указом Президента РФ від 1 листопада 2001 р. № 1263 утворено Комітет РФ з фінансового моніторингу (КФМ Росії), який є федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим приймати заходи, спрямовані на протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і координуючим діяльність у цій сфері інших федеральних органів виконавчої влади. Органи державної влади РФ, органи державної влади суб'єктів РФ і органи місцевого самоврядування надають КФМ інформацію та документи, необхідні для здійснення його функцій (за винятком інформації про приватне життя громадян), у порядку, встановленому Урядом РФ . Центральний банк РФ надає КФМ ін-формацію та документи, необхідні для здійснення його функцій, в порядку, погодженому ЦБ РФ з уповноваженим органом. Надання на запит КФМ інформації та документів органами державної влади РФ, органами державної влади суб'єктів РФ, органами місцевого самоврядування та Центральним банком РФ в цілях і порядку, які передбачені Законом про протидію легалізації доходів, не є порушенням службової, банківської, комерційної та податкової таємниці (ст. 9 Закону про протидію легалізації доходів). КФМ, відповідно до міжнародних договорів РФ, співпрацює з компетентними органами іноземних держав на стадіях збору інформації, попереднього розслідування, судового розгляду і виконання судових рішень. КФМ та інші органи державної влади РФ, що здійснюють діяльність, пов'язану з протидією легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, надають відповідну інформацію компетентним органам іноземних держав за їх запитами або за власною ініціативою в порядку та на підставах, які передбачені міжнародними договорами РФ. Передача компетентним органам іноземної держави інформації, пов'язаної з виявленням, вилученням та конфіскацією доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснюється в тому випадку, якщо вона не завдає шкоди інтересам національної безпеки РФ і може дозволити компетентним органам цієї держави почати розслідування або сформулювати запит. Інформація, пов'язана з виявленням, вилученням та конфіскацією доходів, одержаних злочинним шляхом, за запитом компетентного органу іноземної держави за умови, що вона не буде використана без попередньої згоди відповідних органів державної влади РФ, які надали її, в цілях, не зазначених у запиті. Органи державної влади РФ направляють до компетентних органів іноземних держав запити про надання необхідної інформації та дають відповіді на запити, зроблені зазначеними компетентними органами, у порядку, передбаченому міжнародними договорами РФ. Органи державної влади РФ, що здійснюють діяльність, пов'язану з протидією легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, що направили запит, забезпечують конфіденційність наданої інформації та використовують її тільки в цілях, зазначених у запиті. Органи державної влади РФ, що здійснюють діяльність, пов'язану з протидією легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до міжнародних договорів РФ і федеральними законами виконують в межах своєї компетенції запити компетентних органів іноземних держав про конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, а також про провадження окремих процесуальних дій по справах про виявлення доходів, отриманих злочинним шляхом, накладення арешту на майно, про вилучення майна, в тому числі проводять експертизи, допити підозрюваних, обвинувачених, свідків, потерпілих та інших осіб, обшуки, виїмки, передають речові докази, накладають арешт на майно, здійснюють вручення і пересилання документів. Витрати, пов'язані з виконанням зазначених запитів, відшкодовуються відповідно до міжнародних договорів РФ (ст. 10 Закону про протидію легалізації доходів). | ||
| « Попередня | Наступна » | |
|
| ||