| Головна |
| « Попередня | Наступна » | |
8.3. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ НА ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ | ||
|
Даний порядок поширюється на здійснювані інвестором (який не є кредитною організацією) інвестиційні операції на суму понад 1 млн дол США, на внески до статутного капіталу офшорної компанії, фінансової компанії-нерезидента, кредитної орга-нізації за кордоном, а також на здійснення інвестором спільної з нерезидентом діяльності за кордоном. Дозвіл Банку Росії готується Департаментом валютного контролю (ДВК) і видається тільки на підставі рішень, прийнятих Комітетом банківського нагляду (КБН). Порядок видачі (або відмови у видачі) дозволів наступний. Інвестор направляє в уповноважений банк, який здійснює розрахункове обслуговування з інвестиційної операції, комплект документів (додаток 6). Інвестор несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься у поданих документах, відповідно до федеральних законів. Для отримання дозволу Банку Росії на вивіз капіталу інвестором, що не є кредитною організацією, в комплект документів включається позитивний висновок Міністерства економіки та розвитку Російської Федерації. Без позитивного висновку Мінекономрозвитку Росії дозвіл Банку Росії не видається. 1. Протягом 5 робочих днів уповноважений банк перевіряє перед-ставлені документи і при їх відповідності вимогам ва-лютного законодавства Російської Федерації та Положення «Про порядок видачі Банком Росії дозволів на проведення окремих видів валютних операцій, пов'язаних з рухом капіталу» підписує заявку і направляє документи в ДВК. З моменту підписання заявки уповноважений банк несе від-відповідальних за відповідність інформації, що міститься в до-кументах, вимогам п. 1. Після отримання документів ДВК перевіряє їх відповідність вимогам валютного законодавства РФ та зазначеного Положення. У разі подання неповного комплекту документів, документів, оформлених з порушенням вимог зазначеного Положення або зміст яких суперечить валютному законодавству РФ, ДВК направляє їх інвестору (копія уповноваженому банку) повідомлення про відмову у їх розгляді з зазначенням причин відмови. Після доопрацювання документів з урахуванням вимог валютного законодавства РФ і зазначеного Положення інвестор направляє документи до уповноваженого банку, який після перевірки та підписання заявки направляє їх в Банк Росії для отримання дозволу. У цьому випадку термін розгляду документів у ДВК, що становить 30 робочих днів, обчислюється з дати реєстрації в Банку Росії доопрацьованого з урахуванням вимог зазначеного Положення комплекту документів. Якщо інвестором є кредитна організація, то протягом 5 робочих днів з дати реєстрації в Банку Росії ДВК направляє копії поданої заявки до Департаменту пруденційного банківського нагляду, Департамент інспектування кредитних організацій і Департамент з організації банківського Сапон-вання , які в двотижневий термін з дати надходження документів розглядають їх і направляють в ДВК висновок про фінансовий стан інвестора-кредитної організації. 9. У разі необхідності при розгляді документів, спрямованих інвестором, що не є кредитною організацією, ДВК може направити запит на отримання висновку до Міністерства торгівлі РФ, Міністерство закордонних справ РФ, Міністерство державного майна РФ та інші органи управління залежно від характеру проведеної інвестиційної операції, повідомивши про цьому інвестора. Також ДВК може запитати додаткову інформацію безпосередньо в інвестора. Запити направляються протягом 30 робочих днів з дати реєстрації документів в Банку Росії. У цьому випадку термін роз-гляду документів у ДВК (30 робочих днів) обчислюється з дати подання в Банк Росії останнього запитаного документа. Якщо інвестором є кредитна організація, то ДВК готує висновок про можливість проведення інвестиційної операції на основі представлених інвестором документів, висновків Департаменту пруденційного банківського нагляду, Департаменту інспектування кредитних організацій, Департаменту з організації банківського сапонірованія. Якщо інвестор не є кредитною організацією, то ДВК готує висновок про можливість проведення інвестиційної операції на основі представлених інвестором документів, висновки Мінекономіки Росії, а в разі направлення запитів в інші орагнов управління - їх висновків. Висновок Департаменту валютного регулювання і валютного контролю (ДСР і ВК) направляється на ім'я голови (заступника голови) КБН для розгляду на засіданні КБН та прийняття відповідного рішення. 12. КБН приймає рішення про видачу дозволу (відмову у видачі) Банку Росії на вивіз капіталу, на підставі якого ДВК протягом 5 робочих днів з дня прийняття рішення направляє інвестору дозвіл (відмова) Банку Росії на вивіз капіталу за підписом голови КБН або уповноваженої особи. | ||
| « Попередня | Наступна » | |
|
| ||